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“唐小僧”案正式开审!实际损失超50亿,波及11万余名投资人

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来源|上海一中苑(SH-IntermediateCourt)

2019年9月16日,上海市第一中级人民法院对被告人王力,陆伟,陶磊,关小平进行了初审。上海市人民检察院第一分院派出法院支持公诉。所有被告和相关辩护人以及诉讼当事人的诉讼代理人均参加了诉讼程序。检察官指控:2012年至2018年6月,齐再平(又称战争,另一案件处理)通过对紫邦(上海)投资控股有限公司(以下简称紫邦控股公司)的实际控制权作为核心“财务部”企业已经建立并建立了数十个线下分支机构和网络平台,如“唐小英”和“阳旺”。为了寻求非法利益,紫邦控股公司采用虚假债务手段,虚构借款人信息,虚假宣传和其他手段,通过超级借款人,转让收益权和定向委托等方式实现5%至24%的年化收入。超过10,000名投资者非法募集资金(以下货币均为人民币) 593.57亿元,存款160.45亿元,其中116.04亿元用于支付前期投资者的本金和利息。截至事发时,实际经济受害者超过11万人,损失50.4亿元。 2018年6月15日和16日,王力,陆伟,陶磊主动投降公安机关。 6月16日,关小平收到公安机关的通知后向公安机关报案。检察机关认为,紫邦控股公司以非法占有为目的,以欺诈手段非法募集资金,金额巨大。被告人王力,陆伟,陶磊,关小平是直接负责的监事,他们的行为应该是筹款欺诈。犯罪被追究刑事责任。在审判期间,检察机关提出了相关证据。辩护人就被告的行为是否构成筹款欺诈罪,涉嫌犯罪数量和投降决定表达了意见。受害人的诉讼代理人要求严格依法对被告的刑事责任进行调查。审判持续到同一天下午6:45。共有48人,包括被告的家人和受害人代表,在法庭上参加了审判,40多名受害者在大法院观看了审判的现场直播。合议庭将在审查后对案件进行审理。

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上海彝族中院(SH中介)

2019年9月16日,上海市第一中级人民法院开庭审理了被告人王力,陆伟,陶磊,关小平一审筹款诈骗案。上海市人民检察院第一分院派出人员支持公诉。每名被告及相关辩护人和受害人的诉讼代理人均出庭参加诉讼。被起诉被告:2012年至2018年6月,吴再平(又称吴征,另一案件处理)通过“子邦”投资控股公司(以下简称“子邦”)设立数十家线下分行,唐小晟和阎王控股公司“)实际上由他控制。在线平台。为了谋取非法利益,国有控股公司通过虚拟债权,虚假借款人的信息和虚假宣传,承诺年收入5%至24%,非法筹集资金593.57亿元,投资额超过277万投资者通过超级借款人,收入权转让和定向委托。剩余的人民币,总计超过166.45亿元,其中超过116.04亿元用于支付前期投资者的本金和利息。案件发生时,超过11万名受害者的实际经济损失损失超过50.4亿元。 2018年6月15日和16日,王力,陆伟和陶磊自愿向公安机关投降。 6月16日,关小平接到公安机关的电话通知后,向公安机关投降。据检察机关介绍,紫邦股份公司以非法占有为目的,以欺诈手段非法募集资金,金额巨大。被告人王力,陆伟,陶磊,关小平是直接负责人。应对他们的行为进行调查,以追究筹款欺诈罪的刑事责任。审判期间,检察机关提出了相关证据。被告就被告的行为是否构成集资欺诈罪,被控犯罪数量以及自愿投降的确定表达了自己的意见。受害人的程序代理人要求严格依法对被告的刑事责任进行调查。审判持续到下午6时45分。那天。共有48人,包括被告人的家属和受害人的代表,在法庭上参加了审判,40多名受害者在法庭上观看了现场直播。合议庭将在审查后对案件进行审理。

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